“1105”特大传销案告破,涉案上千人金额近2亿元

14日上午11点,南宁市公安局通报近阶段开展扫黑除恶专项斗争取得的成果,邕宁警方侦破“1105”特大传销案。该案涉及金额近2亿元,涉嫌传销人员高达1000余人。



去年11月1日,市公安局经侦支队三大队在工作中发现,一群外省籍人员涉嫌在仙葫开发区一带,从事以“纯资本运作”“连锁销售” 为名的聚集型传销活动。此后,该案件线索由邕宁公安分局经侦大队进行侦办,取名代号为“1105”专案。



专案组人员加班加点连续奋战,在仙葫开发区一带、佛子岭一带、昌泰水立方一带等地摸排涉嫌传销的出租房达500余问,摸排涉嫌传销人员1000余人,最终锁定了该传销团伙的窝点及人员。



该团伙以陕西籍人员陈某树、王某兵、陈某平等人为首,通过拉人头收取入门费形成上下线网络层级,采取复式计酬方式核算、分发提成,团伙成员之间资金交易流量每月均达几百万元。



今年5月5日凌晨,邕宁警方对前期摸排掌控的相关嫌疑人进行收网。行动中共端掉60家多个窝点,抓获涉嫌传销人员上百人。



目前,该案已逮捕“老总“23人,冻结涉案资金约350万元,扣押嫌疑人汽车6辆,现处于审查起诉阶段。



检察机关指出,根据刑法第二百二十四条之规定,对发展下线人数超过30人3个层级以上的犯罪嫌疑人,也就是传销组织中起组织、领导作用的一般老总级别人员,可处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;对发展人数特别巨大,在传销组织中起重要组织、领导作用的犯罪嫌疑人,可处五年以上有期徒刑,并处罚金。

(记者梁静 宋延康 编辑蓝梦)

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